Euro-Überweisungen über 10k und 170er

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Darin steht: "Monitoring der Kundenkonten: Die Transaktionen auf Kundenkonten sind einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Dieses Monitoring muss in allen einschlägigen Geschäftsbereichen implementiert werden. Dabei sind angemessene Prozesse und Systeme zu verwenden"

Auch wieder alles und nichts. Was ist verdächtig, was ungewöhnlich?