16-10-2012, 13:42
Imaqgroup und SAS sind keine Banken, sondern Hersteller von AML & Compliance Software für Banken, Versicherungen, usw.
Wie auch immer, die Banken überwachen alle Transaktionen und wessen Transaktion als Risiko identifiziert wird, der bekommt im günstigen Fall von seiner Bank ein paar Fragen gestellt und im ungünstigen Fall die Kündigung seiner Konten oder gleich eine Anzeige.
Wie auch immer, die Banken überwachen alle Transaktionen und wessen Transaktion als Risiko identifiziert wird, der bekommt im günstigen Fall von seiner Bank ein paar Fragen gestellt und im ungünstigen Fall die Kündigung seiner Konten oder gleich eine Anzeige.