Euro-Überweisungen über 10k und 170er

[Petrus]

Ich würde das Thema nicht zu wichtig nehmen. Für eine Bank ist eine 10k€ Überweisung absoluter Peanuts. Das geht es jeden Tag um dreistellige Millionenbeträge und bei den grösseren Banken auch um Milliarden in EUR, die verschoben werden. Also guckt da normalerweise kein Mensch drauf.

Erst, wenn ein Kundenberater aufmerksam wird oder einer der automatischen Geldwäsche-Filter anschlägt, wandert die Transaktion in die manuelle Bearbeitung. Was dann passiert, hängt von der Bank und dem Kundenberater ab - idR nehmen die zuerst Kontakt mit dem Kunden auf und fragen nach. Um das zu vermeiden, darf man eben nicht auffallen:
Meldung verdächtiger Transaktionen