Euro-Überweisungen über 10k und 170er

[Petrus]

Ist immerhin Europas größte Bank.

Müsste die UBS gewesen sein (damals noch). Oder, wenn Du mit Europa Europa meinst, dann die Deutsche Bank. Die HSBC ist - glaube ich - nicht Europäisch, sondern asiatisch: "HongKong Shanghai Banking Cooperation". Allerdings weiss man ja heutzutage kaum noch, wo so ein Konzern seinen Hauptsitz und seine Niederlassungen hat - die lebens vor: Globale Virtualisierung.

Für eine Grossbank ist das allerdings wirklich heftig. Im Kleinkundengeschäft vermeiden die normalerweise alles, womit sie sich die Hände schmutzig machen könnten.

[neuleben]

Ich hätte Eurozone schreiben sollen.
Da ist die größte Bank die spanische Santander-Bank.
Nach der Anzeige wegen Geldwäsche habe ich dort alles glatt gestellt.
Die Anwaltskosten hatte ich aber natürlich an der Backe.
Aber ohne den, wer weiß wo die Santanderbank mich hineingezogen hätte und ob ich da alleine wieder rausgekommen wäre ?
Durch den Anwalt bekam ich auch Zugang zu den ganzen Unterlagen, die der Kripo vorlagen, war unglaublich was da im Vorfeld alles abging, wie viele Behörden usw. in die Aktion eingespannt waren.

Aber bei anderen Banken ist das nicht viel besser.
Hatte gerade wieder ein Erlebnis wegen einem Hypothekenkredit, da versuchte mich eine andere Bank zu bescheißen, indem sie eine Bearbeitungsgebühr in die Tilgungsrate eingerechnet hatten.
Mir fiel das auf, als ich den Tilgungsplan nachrechnete.
Darauf angesprochen, war natürlich der böse Computer schuld.
Banken bescheißen wo sie nur können, wer nicht genau nachrechnet, zahlt garantiert überall drauf.
Gerade dieses kriminelle Gesindel zeigt mich wegen Geldwäsche an, ist echt ein Witz !

[Clint Eastwood]

Dass Banken und Versicherungen legale Betrüger sind, sollte spätestens seit 2008 zum Allgemeinwissen gehören.

[Expatriate]

Die HSBC ist - glaube ich - nicht Europäisch, sondern asiatisch: "HongKong Shanghai Banking Cooperation".

In Wiki steht das: HSBC Holdings plc (commonly known as HSBC) is a British multinational banking and financial services company headquartered in London, United Kingdom.

Gruss!

[Das Nerdliche Orakel]

Auch wieder alles und nichts. Was ist verdächtig, was ungewöhnlich?

Das müsstest du doch mit deiner Erfahrung im Bereich der Juristerei inzwischen kennen.
Hast du überhaupt schon mal etwas in diesem Bereich gefunden, mit dem Leute drangsaliert werden, das nicht so verwässert ist, dass man alles und gar nichts da rein interpretieren kann?

[Hasserfuellter]

Neuleben; angeblich muß der Verdächtige bei Kontenkontrolle informiert werden;
ich weiß natürlich nicht ob das schon zutrifft wenn ein Verfahren wegen Geldwäsche
vorliegt.
Behörden; mir hat man verklickert dass das was das Finanzamt sehen kann auch die
Sozialbehörden sehen können; stimmt´s ?
Es geht mich nix an; hattest Du soviel Kohle ? Wegen z.B. 20-30 k€ machen die doch
nicht so ein Geschiß; und was ist denn dabei Geldwäsche wenn legales Vermögen
in´s Ausland gebracht wird ?